Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Выписки из торгового реестра Кипра». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Органы власти принимают документы, составленные исключительно на государственном языке, таким образом для применения иностранных документов в стране назначения, заверенных апостилем и составленных на иностранном языке, необходимо выполнить их перевод квалифицированным переводчиком и нотариальное заверение перевода. У нас вы можете заказать нотариальный перевод документов со всех основных языков.
Реестр бенефициаров Кипра
Власти Кипра начали сбор информации о бенефициарах с 26 февраля 2021 года. Предпологается, что он должен быть закончен в марте 2022 года.
Новый реестр бенефициаров Кипра не будет публичным (поскольку Реестр внедряется в соответствии с Четвертой, а не Пятой директивой ЕС) – доступ к нему будет иметь только определенный круг уполномоченных лиц: компетентные органы, представители MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), правоохранительные и налоговые органы. Также в целях проверки своих клиентов доступ будет предоставляться банковским учреждениям и регистрационным агентам.
В будущем на Кипре планируют также ввести реестр трастов. Ожидается, что за веденеи реестра будет отвечать Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам.
Выписка из реестра Кипра может быть использована
- убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
- выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
- удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной;
- проверить информацию об учредителях компании;
- узнать род деятельности контрагента;
- выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала;
- получить сведения об акционерах и руководителях;
- узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях.
Согласно действующему кипрскому законодательству, существует несколько видов сертификатов, отражающих разные аспекты хозяйственной деятельности предприятия. Перед подачей заявки на формирование выписки, укажите, какой вид сертификата вас интересует.
- Информационный документ. Содержит сведения о названии предприятия (в том числе, аббревиатуре), юридическом адресе, контактах и дате основания. По сути, такой сертификат является полной копии информации, занесенной в единый реестр. При наличии нотариального заверения документ может использоваться для подачи в суд и другие контролирующие органы. Получение сертификата, отображающего всю информации о компании контрагенте, требует больше времени, поэтому стоит дороже.
- Свидетельство о регистрации предприятия на территории Кипра. Выписка подтверждает факт существования компании, ведения ее хозяйственной деятельности на протяжении запрошенного клиентом отчетного периода.
- Свидетельство о присвоении статуса юридического лица. Подтверждает юридический адрес предприятия.
- Данные о руководстве компании, изменениях в штате управленцев организации, других важных назначениях, влияющих на особенности ведения торговой деятельности.
- Документ, подтверждающий благонадежность предприятия, указывающий, что организация ведет деятельность в соответствии со всеми правилами ведения международного бизнеса.
- Подтверждение номера организации или юридического лица в реестре налогоплательщиков Кипра.
- Копия учредительного договора, формирующегося при открытии предприятия.
Для чего необходима бизнес-справка из Кипра
Учитывая, ту специфику внешнеэкономической деятельности, которая существует в настоящее время, бизнес-справка для компаний, которые занимаются её ведением, несёт в себе некоторые риски. Во время осуществления ВЭД с компаниями и лицами, с которыми ранее компания не сотрудничала, необходимо обратить внимание на возможность различных мошеннических действий со стороны данных компаний, предоставление данных, которые умышленно искажены, а кроме того,некоторые фирмы могут переоценивать свои возможности. Именно поэтому предприятиям, которые работают с иностранными партнёрами, необходимо быть особо осторожными. Несоблюдение мер экономической безопасности может стать причиной негативных имиджевых, правовых или финансовых последствий. Кроме того, в некоторых случаях такое сотрудничество может стать причиной административной или уголовной ответственности или к запрету на осуществление деятельности предприятию.
Торговый реестр находится под контролем Департамента регистраций Республики Кипр. Этот департамент является учреждением, которое строго контролирует деятельность всех компаний, которые ведут свою деятельность на территории острова. Реестр содержит точную и актуальную информацию обо всех зарегистрированных компаниях.
Выписка из торгового реестра Кипра будет содержать всю необходимую информацию об интересующей компании. В рамках такой информации можно узнать статус компании, информацию о руководстве и учредителях, юридический адрес и информацию об уставном капитале организации.
Чтобы запросить выписку из реестра можно либо воспользоваться номером компании, либо ее наименованием. Чтобы запрос был успешно обработан, потребуется от 1 до 2 часов.
Резидентность компании на Кипре
Формально, статус резидентной должен присваиваться компании налоговыми органами страны в соответствии с резиденством членов совета директоров (единственного директора), акционеров компании, а также местонахождением счетов компании, местом подписания учредительных документов.
Однако на практике основополагающим фактором в определении компании резидентной является для налоговых служб место, откуда осуществляется эффективное управление организацией.
При наличии статуса резидента Кипра у большинства лиц, входящих в совет директоров, или у единственного директора, компании будет признана резидентной. Резидентность организации закрепляется специальным сертификатом, выдаваемым налоговой службой Кипра.
Корпоративная структура компании на Кипре
Для компаний с ограниченной акциями ответственностью закон называет обязательным наличие определенного круга лиц: директора компании, акционера, бенефициара и секретаря. Рассмотрим характеристики должностей:
-
Директор.
Директор кипрской компании может являться физическим или юридическим лицом любого резидентства, однако здесь стоит учесть: резидентство директора может оказывать влияние и на резидентность компании.
При регистрации компании директора назначаются лицами (в будущем — акционерами), подписавшими устав и учредительный договор компании. Принятие решения о смене директора также осуществляется акционерами. Кроме того, если такая возможность прописана в уставе компании, смена директоров может быть проведена и по решению самих директоров (такая опция доступна почти во всех странах, где действует англо-саксонская система права).
Информация о директоре кипрской компании при ее регистрации размещается в Государственном реестре и является публично доступной.
Сведения об изменениях в составе совета директоров, так же, как и данные новоназначенных управляющих лиц, должны в обязательном порядке быть представлены в Государственный реестр.
-
Акционер.
Акционером компании может выступать физическое или юридическое лицо любого резидентства. Несмотря на то, что сегодня данное правило опускается налоговыми органами Кипра, стоит иметь в виду наличие в законодательстве страны пункта о взаимосвязи резидентства акционеров и резидентности (или нерезидентности) компании.
Минимальное число акционеров кипрской компании с ответственностью, ограниченной акциями – 1, максимальное – 50.
Информация об акционерах и принадлежащих им в компании акциях фиксируется в Государственном реестре и является публичной. Данные сведения также размещаются в Сертификате об акционерах. В случае изменения в составе акционеров компании, Сертификат об акционерах необходимо редактировать. Осуществить данную процедуру целесообразно через Государственный реестр.
Данные акционеров доступны по запросу третьим лицам. Это же правило распространяется и на директоров и секретарей компании.
-
Бенефициар.
Собственник компании. Бенефициар может осуществлять управление своей компанией самостоятельно или посредством номинального директора/акционера.
При использовании услуг номинального акционера права собственника на управление компанией подлежат подтверждению трастовой декларацией. Данный документ подписывается номинальным владельцем акций компании и устанавливает условия владения акциями в пользу выгодоприобретателя.
Информация о бенефициаре не регистрируется в Государственном реестре и является конфиденциальной. Данные о собственнике не подлежат раскрытию третьим лицам и доступны лишь профессиональным посредникам, т.е. организациям, оказывающим компании какие-либо услуги (банковские, аудиторские, регистрационные, номинальный сервис и пр.).
В случае наличия в компании номинального директора, оперативное управление компанией возлагается на «поверенного» — лицо, имеющее доверенность, выданную номинальным директором и позволяющую совершение определенных действий в компании.
Нередко в роли поверенного компании выступает ее собственник.
-
Секретарь.
Акции и уставной капитал кипрской компании
Для компаний на Кипре разрешены именные акции, которые могут быть разбиты на любое количество серий и классов, а также наделены специальными преимущественными правами. Для выпуска акций необходимо соответствующее разрешение директоров компании.
Требования к уставному капиталу, как и к минимальной его оплате, не выдвигаются.
Оглядываясь на практику можно заключить, что оптимальным размером уставного капитала для кипрской компании станет сумма в 1 000 EUR.
Размер уставного капитала фиксируется в уставе компании и Государственном реестре. При его изменении новые данные должны быть, как занесены в учредительные документы компании, так и поданы в кипрский реестр.
Как проверить иностранную компанию
Бизнес не терпит ошибок, ведь любая из них несет финансовые риски для предприятия. Потому проверка контрагента в первую очередь в интересах самих акционеров и учредителей и только потом ее можно считать обязательством перед ФНС и прочими госорганами. Проверить иностранную компанию на легальность можно несколькими способами:
- Запросить необходимые документы у самого контрагента. Добросовестные партнеры никогда не откажут в таком запросе. Это должны быть: учредительные документы;
- выписка из государственного реестра, подтверждающего статус юрлица;
- документы, подтверждающие личность и полномочия представителя, действующего от имени иностранного партнера;
- документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов, в том числе налоговая отчетность;
- документы, подтверждающие наличие расчетных счетов и так далее. Впрочем, не будет лишним проверить представленные документы.
Стоимость электронной выписки из торгового реестра Евросоюза (ЕС)
Получить документ в электронном формате через Интернет – это самый доступный вариант, так как он удаленный. Стоимость варьируется в зависимости от страны, следующие стоят 50€:
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Венгрия
- Великобритания
- Греция
- Германия
- Дания
- Италия
- Ирландия
- Испания
- Исландия
- Кипр
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Нидерланды
- Норвегия
- Португалия
- Польша
- Румыния
- Словения
- Словакия
- Франция
- Финляндия
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Эстония
Выписка из Латвии или Литвы обойдется в 80 евро. Для всех стран доступны дополнительные услуги:
| Услуга | Цена |
| Апостилирование | от 120 € |
| Доставка оригинала выписки из торгового реестра до клиента | от 80 € |
Документы для выписки по доверенности
Далеко не каждое прописанное лицо имеет возможность самостоятельно заниматься выпиской. Человек может быть инвалидом, не способным передвигаться на большие расстояния, не иметь времени из-за работы, или даже фактически он уже может не проживать по месту прописки (например, уехал за границу на заработки и решил там остаться). В такой ситуации требуется находить доверенное лицо и оформлять на него доверенность (лучше это сделать заранее). Список документов в такой ситуации будет несколько более обширным:
- Паспорт заявителя.
- Справка об отсутствии задолженности.
- Заявление на снятие с учета.
- Документы на квартиру.
- Доверенность на представителя. Очень важно, чтобы в этом документе была конкретная фраза о том, что доверенное лицо имеет право выписывать доверителя. Как вариант, доверенность может быть генеральной, позволяющей представителю выполнять абсолютно все действия от лица доверителя.
- Паспорт представителя.
Где используется выписка из торгового реестра?
Выписка из иностранных торговых реестров позволит представителям бизнеса узнать о реальном финансовом благосостоянии потенциального делового партнера. К тому же, она может служить подтверждением его платежеспособности. Иными словами, выписка позволит минимизировать риски несвоевременного внесения оплаты за товар или полного ее отсутствия.
Выписка из торгового реестра компаний станет «ключиком» к разгадке мотивов и намерений потенциальных аферистов и мошенников, пытающихся завоевать доверие. Выписка может быть использована не только для проверки потенциальных контрагентов, но и для:
- подготовки и подачи судебных исков;
- регистрации юридических лиц с участием иностранных партнеров;
- проверки потенциального работодателя;
- оформления рабочих виз в страны ЕС.
Положение «О ведении идентификаторов объектов Минздрава России, назначаемых в рамках российского национального сегмента международного дерева идентификаторов объектов» 2020 года (действующее)
Приложение «В12» к Положению «О ведении идентификаторов объектов Минздрава России, назначаемых в рамках российского национального сегмента международного дерева идентификаторов объектов» «Субъекты системы здравоохранения: ведомства, учреждения, организации, структурные подразделения» 2020 года
Приложение «В12/1» «Структурные подразделения медицинских организаций» узел 1.2.643.5.1.13.13.12.2 (Реестр идентификаторов объектов Минздрава РФ, группа дуг «Субъекты системы здравоохранения: ведомства, учреждения, организации, структурные подразделения», дуга «Медицинские организации») 2020 года
Положение «О порядке ведения Реестра идентификаторов объектов Минздрава РФ» 2020 года (архивное)
Требования к документации при открытии фирмы на Кипре
Существуют определенные требования к документации, которые должны быть выполнены для регистрации компании на Кипре. Они включают:
- Свидетельство о регистрации (на английском / греческом языке);
- Справка директора;
- Справка секретаря;
- Свидетельство акционера;
- Сертификат зарегистрированного адреса;
- Копии паспортов акционеров (должны быть заверены нотариально)
- Апостиль переплетенных копий Учредительных документов
- Учредительный договор и Устав компании (также должны быть заверены нотариально);
- Выдержки из первого заседания Совета директоров;
- Неторговый ордер деятельности;
- Утвержденное название компании в Торговом реестре;
- Банковская выписка с указанием вклада в уставный капитал предприятия.
Что такое Certificate of incorporation?
Из-за необходимости оформлять доверенность, процедура выписки тоже будет несколько отличаться:
- Подготовить документы для оформления доверенности. Потребуются паспорта доверителя и доверенного лица, а также хотя бы примерный текст доверенности.
- Обратиться к любому нотариусу и оформить доверенность. Это платная услуга. Стоимость может варьироваться в широких пределах, но в среднем это 2-5 тысяч рублей.
- Получить доверенность, заверенную нотариально. Не заверенная доверенность не имеет юридической силы.
- Проверить точность всех формулировок.
- Собрать документы для того, чтобы выписаться.
- Обратиться к ответственному лицу (обычно обращаются в МФЦ или паспортный стол).
- Предоставить документы и написать заявление.
- Дождаться паспорта и листка убытия.
Не смотря на то, что к настоящему моменту Высший Арбитражный Суд однозначно указал – какие документы прилагаются к исковому заявлению в арбитражный суд в качестве подтверждения места нахождения (жительства) истца и ответчика, а какие – прилагать необходимости нет, количество вопросов по этому поводу только возрастает. В связи с этим, я взялся изложить доступные разъяснения для сторон арбитражного процесса, которые по различным соображениям не желают прибегать к услугам профессиональных юристов в арбитражном суде.
Много споров и недопонимания возникло после внесения Федеральным законом № 228-ФЗ от 27.07.2010 изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ изменений, в частности в пункт 9 части 1 статьи 126 – о необходимости приложения к направляемому в арбитражный суд исковому заявлению выписки из ЕГРЮЛ относительно истца и ответчика по судебному делу. В этот период: с 1 ноября 2010 г. по середину февраля 2011 г., получив несколько оставленных без движения дел, я был вынужден повиноваться установленным законодателем правилам и получать по истцу, ответчику и третьим лицам актуальную выписку из ЕГРЮЛ (расходы на это сомнительное действо я, как положено, заявлял в числе судебных издержек стороны).
О том, что нужно для выписки из квартиры было детально рассказано выше. Если четко следовать инструкции и подготовить все необходимые бумаги, то никаких проблем и нарушения прав не возникнет. Фактически, запретить выселения ответственные лица не могут, так как это будет нарушением законодательства (при условии, разумеется, что все будет оформлено по правилам).
Единственная проблема может быть с выписыванием ребенка. Органы опеки крайне неохотно дают на это разрешение, особенно если нет никакой информации о том, где несовершеннолетнее лицо будет прописано в дальнейшем. Нередко проще оставить у ребенка действующую прописку и оформить впоследствии новую, но другому адресу. Это автоматически сделает предыдущую регистрацию недействительной.
С выпиской могут возникать различные проблемы, связанные, преимущественно, с неправильным заполнением заявки или неполным пакетом документов. На бесплатной консультации опытные юристы расскажут об основных моментах, которые следует учитывать. Они же могут выступить в качестве представителей клиента как для оформления выписки в рекордный срок, так и для отстаивания его интересов в суде, если до него дойдет.
Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда
:
- опишите вашу ситуацию юристу в онлайн чат;
- напишите вопрос в форме ниже;
- позвоните Москва и Московская область
- позвоните Санкт-Петербург и область
Выписка – это обычный документ-подтверждение, в котором указывается только нужная для получателя этого акта часть того или иного приказа. Никаких специфических требований к её оформлению нет – можно просто взять фирменный бланк и заполнить там те же реквизиты, что при издании самого приказа. Нужно только не забыть про название, а ещё необходимо всегда заверять этот документ.
Составлять выписку можно из приказа о предоставлении отпуска, о приёме на работу, о назначении на должность и из любого другого.
Официального порядка оформления выписки из учетной политики не существует, поэтому в этом вопросе необходимо исходить из существующих норм и стандартов, устанавливающих общие требования к выпискам из документов.
Исходя из терминологии, закрепленной в ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», выписка та представляет собой копию части документа, заверенную в установленном порядке.
Таким образом, чтобы выписка из учетной политики соответствовала определению официальной документальной выписки, она должна отвечать следующим требованиям:
- аутентичности — текст выписки должен полностью соответствовать исходному тексту учетной политики (ее выписываемой части);
- достоверности — отражать фактически применяемые организацией учетные методы и способы;
- иметь официальный характер — созданная должностным лицом организации выписка оформлена и заверена в установленном порядке.
Печать на выписке из учетной политики должна присутствовать обязательно, если в уставе компании есть указание на ее использование.
«Внутреннюю» выписку из учетной политики можно заверить любой печатью организации (печатью отдела кадров, бухгалтерии и др.) — какую печать использовать в таком случае, можно прописать во внутрифирменном акте, посвященном порядку оформления документации.
Для «внешних» выписок используется печать организации для официальных документов, или печать не проставляется совсем, если от ее применения организация отказалась и в ее уставе есть на это указание (закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ).