Когда неисполнение обязательства является мошенничеством

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Когда неисполнение обязательства является мошенничеством». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

В законодательстве существует статья «Мошенничество». УК РФ определяет это деяние как преступление, в ходе которого лицо незаконно присваивает чужую собственность либо права на нее. В качестве способа реализации выступает обман или злоупотребление доверием. Существует мнение, что факт мошенничества не представляет собой серьезного нарушения закона, так как оно направлено на доверчивых людей, которые практически добровольно готовы расстаться со своим имуществом. Однако на самом деле все гораздо сложнее. Дело о мошенничестве сегодня считается одним из наиболее распространенных производств в судебных инстанциях. Это преступление приравнивается к воровству и карается достаточно строго. Согласно статистическим данным, Россия — одно из государств, в котором процветает и бурно развиваются разные виды мошенничества. Преступления, связанные с незаконным присвоением имущества или прав на него, различны. Правонарушители пользуются разнообразными схемами, уловками, на которые попадаются доверчивые граждане. Следует отметить, что разбирательством данных преступлений не занимается прокуратура. Мошенничество — это уголовное преступление. За помощью при его совершении следует обращаться в органы УВД.

Что делать, если Вы стали жертвой мошенничества?

Для того чтобы привлечь аферистов к ответственности и вернуть потерянное имущество, потерпевшему необходимо:

1. Собрать имеющиеся у него факты, данные и доказательства случившегося: сделать электронные копии или распечатки переписок, записи телефонных разговоров, видео с камер наблюдения, сведения о преступниках (ФИО, мобильные номера, реквизиты банковских карт или других платежных сервисов).
2. Написать на имя начальника ближайшего управления Национальной полиции заявление о совершении правонарушения, предусмотренного ст.51 КОАП или ст.190 УК с подробным описанием обстоятельств дела, приложить необходимые материалы, подать в канцелярию или отправить почтой.
3. Явиться на вызов следователя для дачи показаний, участия в других следственно-розыскных операциях (обыске, опознании, очной ставке).
4. После получения повестки в назначенное время прибыть в суд, где также можно подать гражданский иск о взыскании с обвиняемого суммы ущерба или о возврате присвоенных им материальных ценностей.

Это далеко не все существующие способы мошенничества. В реальности их достаточно много, и не все из них могут быть пресечены. Как можно обезопасить себя? В первую очередь правоохранительные органы рекомендуют игнорировать разного рода предложения о быстром обогащении. Если хочется пожертвовать на лечение какого-либо ребенка, то для начала следует уточнить реквизиты и навести справки. Если поступают просьбы о помощи от якобы родственников, не следует вдаваться в панику. Целесообразно перезвонить близким и удостовериться, все ли у них в порядке. Что касается защиты ПК, то в этом поможет хорошая программа, предотвращающая вторжение вирусов. Если говорить о действиях уличных мошенников, то здесь не стоит поддаваться на уговоры, не участвовать в сомнительных мероприятиях. В случае если совершено противоправное деяние, следует как можно скорее обратиться в правоохранительные органы. «По горячим следам» больше шансов поймать преступника, чем спустя время.

Согласно статистическим данным, чаще всего совершаются корыстные преступления, направленные на завладение чужим имуществом (предмет, вещь, недвижимость, имущественные права, помещение и прочее). Причем способ завладения может быть абсолютно разным, как говорится, «кто во что горазд». Это может быть тайное хищение, открытое или же с использованием насилия. Все представленные виды преступлений объединяет то, что собственность не передается ее владельцем добровольно.

Определение понятия «мошенничество»

Отдельной категорией стоят корыстные правонарушения, цель которых все та же, а вот способ совершения отличается. Речь идет о мошенничестве. УК РФ трактует данное преступное деяние как завладение чужим имуществом или имущественным правом путем применения обмана или с помощью злоупотребления доверием другого лица. То есть владелец вещи или финансовых средств передает их злоумышленнику самостоятельно, не подозревая того, что последний не собирается выполнять свои обещания.

Как правило, подобные махинации выполняются организованно, и к их осуществлению преступники готовятся заранее длительный срок. Если речь идет о договорных правоотношениях, то зачастую для обмана лица используются поддельные материалы и фиктивные документы.

В наши дни мошенничество в особо крупном размере набирает обороты, поскольку современные технологии представляют собой довольно благотворную почву для его развития. Способы незаконного получения чужого имущества и ответственность за их реализацию будут рассмотрены далее.

Как и другие статьи УК, статья о мошенничестве также имеет деление на части, каждая из которых предусматривает разные санкции (разный срок) за совершение махинаций. Но, кроме санкции, отличия есть и в гипотезе, которую имеет данная статья УК, а именно в определении размера нанесенного потерпевшему лицу ущерба.

Следует обратить внимание на характеристику личности мошенника. Поскольку осуществление преступного плана неразрывно связано с обманом другого человека, мошенники обычно являются неплохими психологами, но при этом абсолютно лишены таких чувств, как угрызение совести или жалость. Чем «крупнее» мошенник, тем больше специальных знаний требуется ему для достижения цели.

Выделяют два вида мошеннических действий:

1. Договорное мошенничество;
2. Внедоговорное.

Осуществление договорного мошенничества напрямую связано с заключением сделок, подписанием договоров, расписок, залоговых документов. Несложно догадаться, что махинация заключается в фиктивности таких договоров, а также использовании поддельных документов, что выявляется через определенный срок. Как правило, такие преступные деяния влекут за собой крупные финансовые потери для потерпевшего лица, поэтому регулирует их статья УК.

Действия сотрудников магазинов при кражах

Даже если вор за раз набирает товаров на сумму меньше 2500 руб, чтобы, в случае неудачи, получить максимум административное правонарушение, охрана после задержания может ему в пакет доложить. Условно человек взял кулек картошки, а они ему кладут сверху пару бутылок элитного коньяка. Происходит это в комнате осмотра, когда охранники у задержанного пакет забирают, уносят куда-то, а потом приносят уже «дозаправленный». Рекомендую обвиняемому в такой ситуации писать замечание, что эти товары ему доложили. По инструкции охрана должна подозреваемого задержать, вызвать полицию с понятыми и только тогда при них осматривать содержимое пакета. Уносить пакет в другое помещение, из поля зрения обвиняемого, никто не имеет права! Это нарушение.

Некоторые магазины по своей инициативе хотят доказать хищение и начинают проводить инвентаризацию. Было у них 100 банок икры, 3 они продали. Должно остаться 97, а по факту — 96, потому что еще одну украли. Кажется, все просто, но нет. Инвентаризация — чрезвычайно сложный и трудоемкий процесс, для которого законодательно предусмотрена процедура. Магазины на этом «сыплются»: они не проводят инвентаризацию как надо, часто даже не все документы могут найти. Если человек стоит на том, что он эти товары с собой принес, с помощью инвентаризации доказать их принадлежность магазину едва ли возможно.

Как отличить мошенничество от похожих действий

Как было указанно выше, особенностью данного правонарушения является добровольность действий потерпевшего. Поэтому согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Украины «О судебной практике в делах о преступлениях против собственности» от 11.2009 № 10, если пострадавший не мог оценить и понимать смысл и характер своих действий или руководить ими в силу возраста, физических или психических недостатков, то такие действия не считаются добровольными. Такое преступление будет квалифицированно при наличии оснований как кража, поскольку такие действия совершаются без воли человека и тайно.

Если обман или злоупотребление доверием были лишь способом получения доступа к имуществу и имущество изымалось тайно или открыто, тогда такие действия будут расценены как грабеж, кража или разбой при наличии соответствующих оснований. Например, человек просит у прохожего телефон для совершения срочного звонка, но после его получения сбегает в неизвестном направлении. Такие действия могут быть квалифицированы как грабеж.

Очень тонкая грань существует между мошенничеством и гражданско-правовыми отношениями. В основном эти действия отличает субъективная сторона – наличие умысла и корыстной цели. Например, человек получает кредит в банке. Тут существует два пути: либо он имеет умысел на совершение мошенничества и не собирается отдавать полученные денежные средства, либо в силу финансовых трудностей он не может вернуть кредит в срок, но умысел на завладение чужим имуществом у него отсутствует.

Следует различать уголовную и административную ответственность за совершение мошенничества. Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливает ответственность за мелкое хищение чужого имущества. За совершение такого правонарушения предусмотрены следующие наказания:

• штраф от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан;
• исправительные работы на срок до 1 месяца с вычетом 20% заработанного;
• административный арест на срок от 5 до 10 суток.

Следует заметить, что административная ответственность наступает только в случае мелкого хищения чужого имущества, то есть его стоимость должна быть больше 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан.

Понятие мошенничества

Понятие мошенничества содержится в ст. 159 Уголовного кодекса России, согласно которой мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество, совершенные путем обмана или злоупотребления доверием.

Исходя из указанного определения, а также из смежных статьей уголовного закона, можно выделить следующие признаки, необходимые для квалификации действий как мошенничества:

Мошенничество – это прежде всего хищение.

Мошенничество — это прежде всего одна из форм хищения. Мошенничество всегда совершается в одной из двух форм: в форме хищения или в форме приобретения прав на чужое имущество. Например, в форме хищения чужого имущества совершается мошенничество, связанное с безвозмездным изъятием и присвоением сотового телефона или иного предмета, принадлежащего потерпевшему. Если в результате мошеннических действий произошел переход права собственности на квартиру или иное помещение от потерпевшего к иному лицу, то можно говорить о мошенничестве в форме приобретения прав на чужое имущество.

Среди населения распространенной является точка зрения, согласно которой любой обман представляет собой мошенничество. Но это не так, для квалификации действий как мошеннических прежде всего необходимо определить, имело ли место быть хищение или приобретение прав на чужое имущество виновным или иным лицом. Если хищения или приобретения прав на чужое имущество нет, то не может быть и мошенничества, независимо от того, был ли обман или злоупотребление доверием, или нет. Обман в отношениях между людьми может вовсе не повлечь уголовную ответственность, либо обман может выступить способом совершения иного преступления, не являющегося мошенничеством. К примеру, ст. 165 УК РФ предусматривает ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, то есть способ совершения преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, – обман или злоупотребление доверием, полностью идентичен способу, указанному в ст. 159 УК РФ. При этом главное отличие именно в том, для чего используется обман: по ст. 159 УК РФ обман способствует хищению имущества, а по ст. 165 УК РФ – уничтожению или повреждению имущества. Сходная ситуация наблюдается и при сравнении ст. 176 УК РФ и ст. 159.1 УК РФ – в ст. 176 УК РФ обман направлен на получение кредита в нарушение закона, а в ст. 159.1 – обман способствует хищению денежных средств кредитной организации.

Для того, чтобы определить, возможно ли квалификация конкретных действий как мошеннических, прежде всего следует понять, имеет ли место хищение или приобретение прав на чужое имущество. Определение хищения содержится в п. 1 Примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому хищение – это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. В принципе, данное определение подходит и для того, чтобы решить вопрос о наличии в действиях виновного мошенничества в форме приобретения прав на чужое имущество.

Таким образом, для квалификации действий как мошеннических, необходимо прежде всего установить наличие следующих признаков:

1. Факт изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу виновного или других лиц, либо факт перехода права собственности на имущество от потерпевшего на виновного или иных лиц. Иначе говоря, необходимо установить наличие факта перехода имущества из владения собственника или лица, владеющего имуществом на законных основаниях, во владение виновного или иного лица или факт перехода прав собственности на имущество.
2. Переход имущества или прав на имущество от собственника (владельца) к виновному или иному лицу должен быть противоправным. К примеру, если молодой человек подарил своей возлюбленной дорогое колье, а после ссоры решил обвинить девушку в мошенничестве, то никакой перспективы у такого обвинения не будет, так как колье получено девушкой на законных основаниях, отсутствует признак противоправности изъятия и обращения имущества в ее пользу, следовательно, нет хищения, нет и мошенничества.
3. Переход имущества или прав на имущество в пользу виновного или иного лица должен быть безвозмездным. То есть, если виновный путем обмана похитил у потерпевшего телефон, одновременно оплатив полную стоимость этого телефона тому же потерпевшему, то в связи с отсутствием признака безвозмездности не будет и хищения, а, следовательно, нельзя такие действия квалифицировать как мошенничество.
4. Изъятие и (или) обращение имущества в пользу виновного или иного лица либо переход права собственности на чужое имущество должны повлечь причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества. Данный признак тесно связан с признаком безвозмездности. Очевидно, что если у собственника безвозмездно изъято имущество, то это должно повлечь причинение ущерба собственнику. Но в действительности это не всегда так, в связи с чем и выделение данного признака законодателем сделано не случайно. Так, возможна ситуация, при которой у собственника изъято определенное имущество, имеются все необходимые признаки хищения, однако в виду того, что имущество в силу ветхости или по иным причинам не представляет собой какой-либо ценности, ущерб собственнику причинен не был. В этом случае не будет хищения, а действия виновного нельзя будет квалифицировать в качестве мошенничества.

5. Изъятие и (или) обращение имущества, а равно переход прав на чужое имущество должно быть совершено с корыстной целью. То есть преступление должно быть совершено в целях получения виновным материальных благ имущественного характера. На практике данный признак, как правило, следствием и судами не оценивается, и вопреки требованиям закона презюмируется и выводится из факта наличия стоимостного выражения предмета изъятия. Например, если молодой человек, решив получить доступ к телефону бывшей девушки для того, чтобы проследить за ее перемещениями и кругом общения, путем обмана похитил сотовый телефон последней, не преследуя при этом какого-либо корыстного мотива, то данные действия в отсутствие обязательного признака хищения не должны квалифицироваться как хищение, а, следовательно, не должны рассматриваться и как мошенничество. В действительности, конечно же, если телефон не был сразу же возвращен (а, следовательно, имеется признак безвозмездности), следствие будет исходить из того, что, поскольку телефон имеет стоимостное выражение, то и корыстный мотив у виновного был.

Обман или злоупотребление доверием как обязательные признаки, отличающие мошенничество от иных форм хищения.

Мошенничество всегда совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Следует понимать, что обман или злоупотребление доверием являются лишь способом совершения преступления, который отличает мошенничество от других видов хищений. Например, кража сотового телефона из кармана потерпевшего является хищением чужого имущества, но если это совершено в результате обмана или злоупотребления доверием потерпевшего, то мошенничеством являться не будет и в зависимости от конкретных фактических обстоятельств может быть квалифицировано как кража, грабеж или разбой.

Следует понимать, что именно в результате обмана или злоупотребления доверием при мошенничестве происходит передача имущества или прав на имущество виновному или лицам, в интересах которых действует виновный. При этом использование обмана или злоупотребления доверием как способа хищения следует отличать от случаев, когда они используются лишь как средство для совершения иного преступления. Например, если один из грабителей обманул сторожа магазина или воспользовался родственными отношениями с ним для того, чтобы сторож открыл грабителям дверь, то действия по хищению товаров из магазина будут квалифицироваться не как мошенничество, а по статьям, предусматривающим ответственность за иные формы хищения (в зависимости от конкретных обстоятельств дела, — за грабеж, разбой или даже за кражу). В связи с изложенным Верховный Суд указал, что если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения образуют состав кражи или грабежа (см. пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда России от 30.11.2017г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»).

Обман как способ совершения преступления в виде мошенничества может состоять в следующем:

• в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений;
• либо в умолчании об истинных фактах;
• либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.).

Важная информация о развитии процесса

Что делать при условии предъявления обвинения в мошенничестве? Важно знать, с чего начинается делопроизводство и как все развивается. На начальном этапе проводится проверка. Если вам выдвинуты голословные обвинения, и они не подкреплены конкретными доказательствами, то все может закончиться, так и не начавшись. По факту подачи заявления от жертвы проводится комплекс проверочных мероприятий, согласно полученным материалам принимается решение о возбуждении уголовного дела или отказе.

Срок досудебной проверки зависит от количества необходимых опросов, экспертиз, документов. Согласно закону, сотрудник правоохранительных органов должен вложиться в 30 дней. Окончательное решение должно быть вынесено в любой день, входящий в указанный промежуток времени. Об адвокате нужно позаботиться как можно раньше, потому что от того, как будет выполнена проверка, зависит исход дела. Это может быть привлечение к уголовной ответственности или признание предъявленного обвинения безосновательным.

Не позаботившись об адвокате на начальном этапе, может случиться так, что вас признают главным подозреваемым, даже, если вы действительно не виноваты. У вас в запасе есть время, пока правоохранительными органами будет собрана доказательная база, только после этого они могут предъявить окончательное обвинение. На практике сделать это не так уж просто, на этом, адвокатам часто и удается «выехать».

Помимо наказания, которое предусмотрено действующим законом, с обвинителя можно потребовать выплаты компенсации морального ущерба за ложное обвинение. Сделать это можно, подав заявление в мировой суд и отделение полиции.

Размер морального урона определяется самим пострадавшим. Назначая сумму, указывайте больше желаемой, так как в большинстве случаев суд ее сокращает.

При правильном составлении иска порядка 80% оговоренных удается добиться возмещения компенсации. Для этого следует представить в иске максимально возможное количество доказательств, фиксирующих нанесенный урон здоровью, репутации и психике.

Также рекомендуется найти свидетеля, который сможет подтвердить причиненный вам вред ложными обвинениями.

Виды ответственности за мошенничество

За преступное деяние квалифицируемое, как мошенничество, в зависимости от его тяжести, согласно ст.149 УПК Российской Федерации и постановления, которое принял Пленум о мошенничестве, присвоении и растрате, могут назначаться в виде штрафа, исправительных работ или принудительной изоляции преступника в местах лишения свободы.

Если размер ущерба, нанесенного жертве мошенником, квалифицируется судебным решением как мелкий, то с него может быть взыскан штраф, размер которого определяется судом.

В случаях, когда мошенничество квалифицируется судом:

• по ч.1 статьи 149, мошеннику может быть наказание в виде изоляции от общества сроком до двух лет;
• по ч.2 этой статьи – не более 5-ти лет;
• по ч.3 с.149 тюремный срок может достигать 6 лет.

По ч.4 выносится наказание за мошенничество в особо крупных размерах (1 млн. руб. и больше), либо совершенное группой лиц по предварительному сговору. В этом случае может быть наказание в виде изоляции от общества на срок до 10-ти лет и одновременного наложения штрафа в размере 1 миллиона руб., а также дополнительное ограничение свободы сроком до 2-х лет.

При вынесении судебного решения учитывается характеристика личности обвиняемого, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, степень сотрудничества со следствием и судом и т.п.

Что грозит за статью о мошенничестве

Мошенничество преследуется по закону и регулирует это статья 159 уголовного кодекса. Самая легкая степень наказания для осужденного в мошенничестве – это штраф. Если преступление было совершено в особо крупных размерах, то он может достигать до полумиллиона рублей. Если мошенничество совершено группой и сумма похищенных средств крупная, то штраф может быть и в размере 1 000 000 рублей, однако главным наказанием будет реальный срок, вплоть до 10 лет.

Важная информация о развитии процесса

Что делать при условии предъявления обвинения в мошенничестве? Важно знать, с чего начинается делопроизводство и как все развивается. На начальном этапе проводится проверка. Если вам выдвинуты голословные обвинения, и они не подкреплены конкретными доказательствами, то все может закончиться, так и не начавшись. По факту подачи заявления от жертвы проводится комплекс проверочных мероприятий, согласно полученным материалам принимается решение о возбуждении уголовного дела или отказе.

Срок досудебной проверки зависит от количества необходимых опросов, экспертиз, документов. Согласно закону, сотрудник правоохранительных органов должен вложиться в 30 дней. Окончательное решение должно быть вынесено в любой день, входящий в указанный промежуток времени. Об адвокате нужно позаботиться как можно раньше, потому что от того, как будет выполнена проверка, зависит исход дела. Это может быть привлечение к уголовной ответственности или признание предъявленного обвинения безосновательным.

Не позаботившись об адвокате на начальном этапе, может случиться так, что вас признают главным подозреваемым, даже, если вы действительно не виноваты. У вас в запасе есть время, пока правоохранительными органами будет собрана доказательная база, только после этого они могут предъявить окончательное обвинение. На практике сделать это не так уж просто, на этом, адвокатам часто и удается «выехать».

Когда в бизнесе могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве?

Бизнес – это сфера с достаточно высокими рисками, в том числе это касается и мошенничества: с одной стороны, можно столкнуться с мошенниками, которыми обманным путем будут выманивать деньги компании, с другой – можно самому получить обвинения в мошенничестве, хотя никаких противозаконных действий компания не совершала. Вот несколько примеров, когда бизнес могут обвинить в мошеннических действиях:

• неисполнение условий по договору – пожалуй, больше всего обвинений в мошенничество происходит из случаев, когда одна из сторон сделки не выполняет свои условия хотя вторая сделала то, что предписывалось условиями договора. При этом часто не имеют значения объективные условия невыполнения условий сделки: например, покупатель может остаться недоволен качеством партии товара и отказаться его оплачивать, при этом продавец может обратиться в правоохранительные органы с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. И наоборот: если покупатель оплатил товар, но не получил его, он будет считать, что стал жертвой мошенников, хотя вполне может быть, что причина в другом: продавец не успел отправить товар, денег пришло меньше, чем было запланировано или произошел какой-либо форс-мажор;
• фиктивная помощь в ведении деятельности – иногда предпринимателям может понадобиться помощь со стороны органов власти, государственных или частных структур, но официальный канал для оказания такой помощи по каким-либо причинам не подходит (слишком долго ждать, дорого и т.д.). Мошенники пользуются такой ситуацией и предлагают свои услуги в качестве посредника между бизнесом и нужной организацией, обещая быстро и недорого уладить все имеющиеся вопросы. стоит ли говорить, что на самом деле никакие услуги не оказываются, и мошенник исчезает с деньгами. Но такая схема может быть использована и для ложного обвинения в мошенничестве: если лицо действительно хотело помочь бизнесу, но сделка сорвалась, пострадавший может расценивать это как мошеннические действия против него со всеми вытекающими последствиями;
• махинации со страховками – в бизнесе страхование от тех или иных обстоятельств широко распространено. И это понятно: если что-то пойдет не так, например, выйдет из строя техника, пострадает помещение и т.д., можно получить выплату, которая полностью или частично компенсирует потери. Однако страховыми выплатами нередко злоупотребляют: пытаются получить выплаты дважды, умышленно завышают размер убытков, уничтожают имущество самостоятельно ради страховки и т.д. Конечно, подобные действия могут рассматриваться как мошеннические, однако нередко и страховые компании обвиняют бизнес в мошенничестве, хотя ничего такого со стороны застрахованных лиц на самом деле не совершалось;
• мошенничество в интернете – с развитием технологий многие мошенники переместились во всемирную сеть. Низкая компьютерная грамотность населения и возможность успешно скрывать личность в интернете стали теми факторами, которые влияют на развитие интернет-мошенничества. Воровство данных кредитных карт, фишинг, обман при заключении сделки через интернет, вирусы-вымогатели – лишь небольшая часть инструментария интернет-мошенников. Однако это повлияло и на законопослушных предпринимателей – их могут обвинить в мошенничестве, если с заказом, сделанным через интернет, что-то пойдет не так, дважды спишутся деньги с карты (а такое случае нередко и обычно является техническим сбоем) или произойдет что-то подобное. Потому, торгуя через интернет, можно столкнуться с обвинениями в мошеннических действиях, которых вы не совершали;
• мошеннические действия одного из сотрудников – даже если бизнес в целом полностью прозрачен и все его действия лежат в законной плоскости, один или несколько сотрудников могут оказаться не настолько честными и использовать свое рабочее положение для мошеннических действий. Поскольку у сотрудников зачастую есть доступ к базе клиентов компании, документации, счетам и т.д., ущерб может быть достаточно серьезным, а мошенники долго могут оставаться в тени, скрывая следы своей деятельности. Когда же схема вскроется, подозрение может быть выдвинуто в том числе и руководству компании, хотя по факту они могут и не знать о том, что происходило в компании. Но поскольку занимают высокую должность, следствие в первую очередь будет интересоваться ими.

Правовая точка зрения

Мошенничество предполагает обогащение при злоупотреблении доверием жертвы или обмане этого человека

Начнем с уточнения базовых терминов. Мошенничество – преступление, где виновник обманывает граждан, злоупотребляя доверием таких людей.

Целью этой махинации становится получение материальной выгоды. Однако в указанном случае жертва афериста добровольно передает права на пользование собственным имуществом.

Здесь исключены угрозы и насилие. Причем пути обогащения нарушителя тут предполагают три варианта.

В первом случае пострадавшей стороне умышленно сообщается ложная информация либо скрываются факты.

Второй разновидностью здесь становится представление гражданам подложной документации.

Третий способ работы аферистов предполагает продажу фальсификата под видом качественной продукции.

Внимание! Юристы спорят о признаках, которые уместно причислять к рассматриваемому нарушению. По этой причине привлечение виновных к ответу здесь становится хлопотной задачей.

Однако обвинение в мошенничестве при доказательстве вины чревато неприятными последствиями. В этом случае нарушителю грозят лишение свободы до 10 лет, компенсация причиненных убытков и морального ущерба потерпевшей стороны. Кроме того, подобная ситуация разрушает деловую репутацию гражданина.

Что касается законодательной базы в этом вопросе, тут уместно изучить 159 статью УК РФ. Причем правовые нормативы содержат еще 5 положений, где перечислены вероятные формы мошенничества и наказание за такие действия. Перечислим юридически закрепленные виды афер следующим перечнем:

• кредитование – ст. 159.1;
• получение выплат – ст. 159.2;
• махинации с платежными картами – ст. 159.3;
• страхование – ст. 159.5;
• обман в области информационных технологий – ст. 159.6.

Справедливые подозрения

Теперь рассмотрим иной аспект проблемы. Здесь речь пойдет о людях, которым предъявляются обоснованные претензии в обогащении при обмане россиян. Причем в обстоятельствах, когда собрана внушительная база доказательств виновности таких граждан, уместно подумать об иной тактике – смягчении наказания. В этих ситуациях тоже не обойтись без консультаций и поддержки адвоката.

Одним из условий, которые допускают применение менее жестких мер, становится чистосердечное признание виновника. Этот момент прямо указан в пункте «и» 61 статьи Уголовного кодекса. Кроме того, облегчить участь тут помогут и следующие обстоятельства:

• первое правонарушение;
• беременность или маленькие дети;
• сложные жизненные условия;
• несовершеннолетие;
• оказание давления на преступника;
• аморальные действия жертвы;
• совершение преступления для оказания помощи другим людям.

Как видите, законодательство предполагает спектр вероятных смягчающих обстоятельств, которыми уместно воспользоваться. Чтобы увеличить вероятность применения минимальной меры наказания, юристы советуют принести пострадавшей стороне извинения и возместить причиненный ущерб. Однако давление и запугивание жертвы чревато ужесточением ответственности.

Похожие записи:

• Как оформить ветерана труда в 2023 без наград, но со стажем
• Оплата учебного отпуска заочникам в 2021 году
• Что нужно знать про договоры ГПХ в отчете ЕФС-1 и их коды